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天衡研究

成功案例 | 司法賠償應(yīng)以違法歸責(zé)為原則

2016-02-22 09:26:00

案情簡(jiǎn)介：

2013年1月4日，某銀行向偵查機(jī)關(guān)移交A公司大額可疑交易線索。偵查機(jī)關(guān)通過偵查發(fā)現(xiàn)，陳某某利用A公司九個(gè)銀行賬戶進(jìn)行銀行承兌匯票交易業(yè)務(wù)。2013年1月24日，偵查機(jī)關(guān)對(duì)上述九個(gè)賬戶中的五個(gè)銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)，并對(duì)該案所涉犯罪嫌疑人陳某某等人實(shí)施抓捕。陳某某等人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并如實(shí)交代偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)的五個(gè)賬戶均為用于買賣銀行承兌匯票的專用賬號(hào)。2013年4月16日，偵查機(jī)關(guān)將該案以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪移送人民檢察院審查起訴。2014年11月17日，人民檢察院作出不起訴決定書。

2015年1月26日，陳某某向偵查機(jī)關(guān)申請(qǐng)國(guó)家賠償，偵查機(jī)關(guān)于2015年3月24日作出不予賠償?shù)臎Q定。2015年4月10日，陳某某向上一級(jí)偵查機(jī)關(guān)申請(qǐng)國(guó)家賠償復(fù)議，2015年5月5日，上一級(jí)偵查機(jī)關(guān)作出維持原決定書的決定。2015年5月14日，陳某某等人向人民法院賠償委員會(huì)提出國(guó)家賠償申請(qǐng)：1、申請(qǐng)賠償限制人身自由賠償金；2、賠償凍結(jié)申請(qǐng)人存款的利息損失。被申請(qǐng)人委托天衡泉州所陳榕律師、方林波律師為其代理人。2015年7月31日，人民法院國(guó)家賠償委員會(huì)依法組織質(zhì)證。

本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)：

賠償請(qǐng)求人陳某某主張：因其最終被人民檢察院確定不起訴，故偵查機(jī)關(guān)為偵查需要采取的拘留和凍結(jié)措施理所應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為“錯(cuò)誤拘留”、“錯(cuò)誤凍結(jié)”。因此，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)其“錯(cuò)誤拘留”、“錯(cuò)誤凍結(jié)”承擔(dān)賠償責(zé)任。

賠償義務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為：賠償義務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)賠償請(qǐng)求人采取拘留、凍結(jié)措施的程序是符合法定程序的，且拘留、凍結(jié)時(shí)間未超過刑事訴訟法規(guī)定的時(shí)限，不符合《國(guó)家賠償法》規(guī)定的承擔(dān)賠償責(zé)任的情形。因此不應(yīng)當(dāng)不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

人民法院賠償委員會(huì)的裁判結(jié)果及理由：

裁判結(jié)果：維持賠償義務(wù)機(jī)關(guān)于2015年3月24日作出的《國(guó)家賠償決定書》，即不予賠償?shù)臎Q定。

裁判理由：1、雖然人民檢察院對(duì)賠償請(qǐng)求人作出不起訴決定，但賠償請(qǐng)求人陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪采取拘留措施，且拘留時(shí)間沒有超過刑事訴訟法規(guī)定的時(shí)限，該刑事拘留行為并不屬于《國(guó)家賠償法》第十七條第（一）項(xiàng)規(guī)定的情形，該拘留行為并不違法。賠償請(qǐng)求人以單純買賣銀行承兌匯票的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的刑事拘留行為違法為由，申請(qǐng)賠償限制人身自由賠償金沒有法律依據(jù)。2、在偵查期間，根據(jù)偵查犯罪的需要，賠償義務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)陳某某等人在銀行開戶的涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)，在檢查機(jī)關(guān)作出不起訴決定后，及時(shí)對(duì)上述賬戶解除凍結(jié)，符合《刑事訴訟法》第一百十二條、第一百四十三條的規(guī)定。因此，賠償請(qǐng)求人要求賠償凍結(jié)銀行存款的利息損失于法無據(jù)，賠償義務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該請(qǐng)求不予賠償并無不當(dāng)，應(yīng)予支持。

案件分析：

一、偵查機(jī)關(guān)采取拘留措施符合刑事訴訟法規(guī)定的拘留條件和程序的，不能因?yàn)閷?shí)體法（《刑法》）認(rèn)定的非罪結(jié)果否定程序法（《刑事訴訟法》）上的拘留措施的正當(dāng)性。以實(shí)體上沒有構(gòu)成犯罪為由主張對(duì)其采取拘留措施必然是錯(cuò)誤的顯然系適用法律錯(cuò)誤。

（一）因拘留而引起的國(guó)家賠償歸責(zé)原則應(yīng)為違法歸責(zé)原則，即行為違法原則，判斷拘留行為是否合法的依據(jù)應(yīng)當(dāng)為刑事訴訟法。

根據(jù)《國(guó)家賠償法》第十七條第一款可以得知，就違法拘留賠償而言，國(guó)家賠償法對(duì)違法的界定是明確的，即只限于刑事訴訟法。國(guó)家僅對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員在行使公權(quán)力過程中違反法律規(guī)定的行為造成的損害承擔(dān)賠償責(zé)任，即考察是否屬于“錯(cuò)誤拘留”應(yīng)只要從實(shí)施該行為的性質(zhì)出發(fā)，對(duì)拘留時(shí)有證據(jù)證明有重大嫌疑，即便后來排除了犯罪嫌疑人被認(rèn)為是無罪并予釋放的，該拘留亦應(yīng)理解為符合條件的合法拘留。拘留的條件與逮捕、起訴、作出有罪判決的條件不同，對(duì)事實(shí)和證據(jù)的要求也存在較大差異，不能簡(jiǎn)單地根據(jù)人民檢察院不起訴認(rèn)定公安機(jī)關(guān)采取的拘留措施違法。拘留是否合法應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定來確認(rèn)。

本案申請(qǐng)人認(rèn)為當(dāng)事人被實(shí)施拘留措施后，不考慮原采取的措施是否合法，而只從最終之結(jié)果出發(fā)，只要司法機(jī)關(guān)沒有足夠的證據(jù)證明當(dāng)事人實(shí)施了犯罪行為，只要是具有最終被確定不起訴之結(jié)果，即應(yīng)認(rèn)定為“錯(cuò)誤拘留”。顯然這一觀點(diǎn)適用法律邏輯存在錯(cuò)誤，如前所述判斷偵查機(jī)關(guān)的拘留行為是否屬于“錯(cuò)誤拘留”應(yīng)當(dāng)根據(jù)《刑事訴訟法》等相關(guān)程序法，而非實(shí)體法。刑法認(rèn)定的無罪結(jié)果與偵查機(jī)關(guān)依據(jù)刑事訴訟法采取的拘留措施系屬于不同的法律邏輯關(guān)系，根據(jù)實(shí)體法認(rèn)定的非罪結(jié)果從而推翻偵查機(jī)關(guān)程序上的正義顯然系適用法律錯(cuò)誤，已背離《國(guó)家賠償法》關(guān)于拘留而引起的國(guó)家賠償?shù)倪`法歸責(zé)原則的立法精神。

二、偵查機(jī)關(guān)作為法定行使偵查權(quán)的機(jī)關(guān)，根據(jù)偵查犯罪需要，可以采取查封、凍結(jié)等措施，有關(guān)單位和個(gè)人對(duì)該類措施應(yīng)負(fù)有容忍義務(wù)。本案中，偵查機(jī)關(guān)對(duì)陳某某賬戶的凍結(jié)措施完全符合法律規(guī)定，不能以實(shí)體上的非罪結(jié)果否定程序上凍結(jié)的必要性和正當(dāng)性。

《刑事訴訟法》第一百四十二條第一款規(guī)定，“人民檢察院、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)，有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合。”根據(jù)該條款規(guī)定，公安機(jī)關(guān)作為偵查機(jī)關(guān)可以根據(jù)偵查犯罪需要，凍結(jié)涉案財(cái)物，有關(guān)單位和個(gè)人對(duì)其凍結(jié)行為負(fù)有容忍義務(wù)。申請(qǐng)人一再主張因其被檢察機(jī)關(guān)不起訴，故偵查機(jī)關(guān)為偵查需要采取的凍結(jié)措施理所應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為“錯(cuò)誤凍結(jié)”，顯然申請(qǐng)人的觀點(diǎn)是對(duì)本法律條文的理解錯(cuò)誤。在刑事訴訟過程中，根據(jù)偵查需要，有時(shí)應(yīng)對(duì)犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)采取凍結(jié)等措施，這是偵查機(jī)關(guān)的職權(quán)，偵查機(jī)關(guān)采取凍結(jié)措施，并非以犯罪嫌疑人被定罪為前提，凍結(jié)措施實(shí)際上是偵查機(jī)關(guān)偵查犯罪即偵查犯罪嫌疑人是否夠成犯罪的偵查手段之一。只要偵查機(jī)關(guān)對(duì)財(cái)產(chǎn)的凍結(jié)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序進(jìn)行，即使最后犯罪嫌疑人被決定不起訴，也不能認(rèn)定偵查機(jī)關(guān)為偵查需要對(duì)其采取的凍結(jié)措施錯(cuò)誤。在罪與非罪尚不明確的情況下，凍結(jié)措施作為偵查手段之一，目的在于有利于查清案件事實(shí)，查明的事實(shí)不僅包括有罪的事實(shí)，也可能包括無罪的事實(shí)。因此，以經(jīng)審查后不認(rèn)定構(gòu)成犯罪為由推斷偵查凍結(jié)措施違法顯然是錯(cuò)誤的。